Quelles preuves sont nécessaires pour prouver le détournement de fonds?
Le détournement de fonds est un terme juridique utilisé pour décrire le vol d’employés. En d’autres termes, c’est l’acte illégal de la part d’un employé qui détourne de l’argent qui lui a été confié par une autre personne. Le détournement de fonds est généralement effectué par un employé, mais il peut également être commis par toute personne chargée de prendre soin de l’argent pour le compte d’une autre personne.
Parfois, le détournement de fonds est poursuivi au pénal et les peines de condamnation peuvent entraîner la condamnation de l’employé à la prison. Dans d’autres cas, les réclamations pour détournement de fonds sont poursuivies devant un tribunal civil par la victime, auquel cas, l’employé accusé peut avoir besoin de rembourser des dommages-intérêts mais ne risque pas la peine de prison.
Pour qu’une réclamation de détournement de fonds perdure, voici les facteurs qui doivent être prouvés:
- Le présumé détourneur avait une obligation fiduciaire envers la victime. En d’autres termes, la victime et l’auteur présumé de l’infraction entretenaient une relation de confiance et l’accusé avait la responsabilité légale de prendre soin et de protéger les meilleurs intérêts et les biens de la victime.
- Le défendeur a acquis l’argent ou les biens en cause via sa relation fiduciaire avec la victime.
- Le défendeur a pris possession des biens qui ont été transférés et/ ou volés. C’est ce qu’on appelle le moyen de transport.
- Le défendeur a pris intentionnellement le bien en cause.
Si vous avez été accusé de détournement de fonds, les accusations sont graves. Vous pourriez finir par passer du temps en prison si vous êtes reconnu coupable de détournement de fonds devant un tribunal pénal. En tant que tel, vous voudrez gérer votre défense de détournement de fonds avec soin et d’une manière légalement appropriée.