¿Qué pruebas se requieren para probar la malversación de fondos?
Malversación de fondos es un término legal utilizado para describir el robo de empleados. En otras palabras, es el acto ilegal por parte de un empleado que se apropia indebidamente de dinero que otra persona le confió a su cuidado. La malversación suele ser llevada a cabo por un empleado, pero también puede ser cometida por cualquier persona a quien se le haya confiado el cuidado del dinero en nombre de otra persona.
A veces, la malversación de fondos se procesa como un asunto penal, y las penas de condena pueden dar lugar a que el empleado sea condenado a prisión. En otros casos, los reclamos de malversación de fondos son llevados ante un tribunal civil por la víctima, en cuyo caso, el empleado acusado puede tener que pagar los daños monetarios, pero no enfrentará la amenaza de ir a la cárcel.
Para que una reclamación de malversación de fondos se mantenga, estos son los factores que deben probarse:
- El presunto malversador tenía una obligación fiduciaria con la víctima. En otras palabras, la víctima y el presunto infractor mantienen una relación de confianza, y el acusado tiene la responsabilidad jurídica de cuidar y proteger el interés superior y los bienes de la víctima.
- El demandado adquirió el dinero o los bienes en cuestión a través de su relación fiduciaria con la víctima.
- El demandado se hizo con la propiedad de la propiedad que fue transferida y / o robada. Esto se conoce como transporte.
- El demandado tomó intencionadamente los bienes en cuestión.
Si ha sido acusado de malversación de fondos, los cargos son graves. Podrías terminar pasando tiempo en la cárcel si te condenan por malversación de fondos en un tribunal penal. Como tal, usted querrá manejar su defensa de malversación cuidadosamente y de una manera legalmente apropiada.