cum se generează banii negri?- Găsiți modalități valide de a-l converti în alb
știți cum oamenii au acces la bani negri
acum, că știți cum să convertiți legal banii negri în bani albi, nu există niciun rău în obținerea mai multor cunoștințe despre crearea bogăției.
Multi-Level Marketing Scheme
unele persoane, în grupuri, float multi-level marketing sau sistem de investiții asigurarea randamente mai mari pentru investitori. Investitorii depun cecuri sau numerar în conturi bancare care sunt plutite de firme. Ei bine, aceste firme le eliberează cecurile post-datate la rândul lor. De asemenea, firma transferă cu atenție suma în contul bancar personal al unui promotor. Promotorii transferă, în general, întreaga sumă într-un alt cont bancar offshore pentru a lărgi traseul respectiv. Aceste bănci emit cardurile de debit sau de credit valabile oriunde pe care promotorul le poate utiliza pentru tranzacții.
indicatori
- stil de viață dincolo de sursele de venit.
- dreptul de proprietate asupra activelor în străinătate.
- transferuri uriașe între conturi fără nicio justificare economică.
- tranzacții în numerar cu persoane necunoscute.
- retragerea de remitențe străine uriașe, că prea în valoare de numerar.
proprietate deghizată
din ce în ce mai mult, infractorii sunt dornici să dețină afacerea lor legitimă. Ei bine, ar putea fi fie pentru a câștiga randamente mai mari, fie pentru a asigura conversia banilor negri.
indicatori
- clădiri corporative internaționale fără beneficii vizibile.
- acțiuni ale nenumăratelor companii naționale care sunt vândute la evaluări mai mari.
- declarații fiscale care susțin cu greu contribuția de capital a investitorilor.
- Dețineri Uriașe De Numerar.
organizațiile offshore desfășoară de obicei afaceri în locații internaționale în care se formează. Aceste organizații pot fi conduse prin directori nominalizați care nu sunt obligați să publice conturile anuale.
vânzări mixte
amestecarea surselor de bani legitime cu cele ilicite este într-adevăr metoda populară, deoarece este extrem de dificil de detectat în cazul în care există o componentă uriașă de numerar în afacerile legale.
indicatori
- creștere uriașă a cifrei de afaceri a numerarului și a vânzărilor.
- aproape niciun motiv comercial pentru intrările de numerar.
- promotorul are cunoștințe de afaceri extrem de slabe.
- tranzacții fără documente justificative.
- costurile suportate fără nicio creștere corespunzătoare a cifrelor de afaceri.
SMURFING
acest tip de tranzacție se face în mare parte pentru a se sustrage notificărilor autorităților de monitorizare a tranzacțiilor variate peste un anumit prag.
indicatori
- numerar primit de la țările cu un nivel mai ridicat de corupție.
- transport de numerar ascuns.
- tranzacție de numerar de mare ocazional.
- depozitele se fac în conturile persoanelor nominalizate sau ale ‘oamenilor de paie’.
Comerț prețuri greșite
în mod tradițional, mărfurile care au fost importate sau exportate au fost în mare parte prețuri mai mari sau mai mici pentru a permite spălarea banilor. Uneori, produsele exportate erau complet diferite de cele menționate – descriere. Cu tehnologia actuală, se spune că este mai ușor să modificați facturile sau să produceți facturi fictive. Corporațiile sunt mai ușor de înființat pentru modul în care au primit bunuri.
indicatori
- discrepanțe între facturi și depuneri vamale.
- o țară necunoscută pentru exportul sau importul de mărfuri.
- diferență uriașă între valoarea declarată și cea de piață.
- plăți efectuate de companii offshore.
- comisioane plătite terților fără documente justificative.
conversia banilor negri în alb
datorită regulii guvernamentale recente care a fost impusă pentru a preveni circulația banilor negri, unii dintre marii prestigioși ai țării se străduiesc din greu să-și convertească bancnotele dobândite ilegal în numerar alb. Sunteți dornici să știți cum să convertiți banii negri în alb? Ei bine, înainte de a vorbi despre întreaga procedură, este semnificativ să știm ce sunt exact banii negri. Banii negri sunt câștigați în cea mai mare parte prin activități ilegale care sunt controlate de reglementările țării. Averea este primită în numerar din diverse mijloace economice subterane. Beneficiarii îl cheltuiesc doar în economia subterană, îl ascund sau încearcă să-i ofere apelul de legitimitate prin spălarea banilor.
deși nu este recomandabil, există lacune în sistemul nostru economic care face posibilă conversia pentru deținătorii de bani negri. Dacă doriți să aflați mai multe despre unde să investiți pentru a converti banii negri în alb în detalii maxime, nu ezitați să parcurgeți următoarea scriere:
venituri agricole
cei care câștigă bani negri tind în cea mai mare parte să-și arate veniturile agricole cashas dobândite. Acest venit este scutit de impozit, care necesită să aveți terenuri anagriculture utilizate în scopuri cum ar fi pepinieră, plantație etc. Puteți eventake o zonă în arendă pentru a descrie agricultura pentru a fi sursa dvs. de venit. Cu toate acestea, pentru a solicita venituri din agricultură, trebuie să satisfaceți mai multe condiții.
- terenul trebuie să fie agricol și ar trebui să aibă numele proprietarului pe înregistrări variate ale drepturilor.
- ar trebui efectuate operațiuni agricole precum pregătirea câmpului pentru însămânțare, germinare, arat, utilizarea pesticidelor, îngrășămintelor, îndepărtarea buruienilor. Nu uitați să faceți fotografiile și videoclipurile dinactivități.
- păstrați copiile facturilor dacă utilizați energie electrică pentru irigații. Păstrați înregistrările odată ce cultura este pregătită pentru recoltare.
ține evidența tuturor plăților primite în caz că recolta eșuează din cauza forțelor naturale și ești despăgubit de guvern.
folosiți investiția ca vehicul
aceasta este privită ca una dintre cele mai bune modalități de a converti banii negri în bani albi, deoarece indivizii pot investi banii negri pe care îi dețin. Aceștia pot achiziționa polițe de asigurare și pot plăti primele în numerar. De cele mai multe ori, preferă să plătească prima inițială prin cec, iar restul în numerar. Acolo pot folosi banii. De asemenea, persoanele care au dobândit destui bani negri le pot asigura în contul PPF, fondurile de economisire a impozitelor sau prin depozite fixe. Printre diferitele moduri de conversie a banilor negri în alb, cea mai sigură opțiune este cumpărarea aurului de la magazinul local. Asigurați-vă că păstrați facturile și vindeți aurul înapoi după un anumit punct. Evitați vizita orice magazin de renume ca acestea ar putea insista pe efectuarea plăților prin cec. Pe lângă aur, vă puteți simți liber să cumpărați antichități, pictură sau orice formă de artă.
primirea de cadouri pentru conversie
dacă sunteți dornici să optați pentru modalitățile sigure de a converti banii negri în bani albi, nu ezitați să luați cadouri de la cei apropiați prin cec și să îi oferiți suma în numerar. Ceremonia ar putea fi orice, fie căsătorii sau zile de naștere. Trebuie să confirmați că prietenul / ruda a primit această sumă în contul său bancar. Știm cu toții că darurile primite de la rude sau chiar prieteni apropiați sunt scutite de taxe. Asigurați-vă că păstrați înregistrările tranzacției ca dovadă.
intrare de împrumut fals
trebuie să afișați o intrare de împrumut Fals pentru ca conversia să aibă loc. Proprietarii de bani negri primesc de obicei cec în timp ce iau suma în numerar. Oamenii oferă rambursarea împrumuturilor vechi oferind bani albi prin cec.
făcând caritate și formând încredere
oamenii tind să formeze un sentiment de încredere pentru indivizii care participă activ la diverse cauze destinate înălțării sociale. Organul executiv este format, de obicei, din oameni proprii, cum ar fi șoferul, bucătarul, menajera și securitatea. Ei primesc donații în numerar ca caritate. Deși poate părea caritate, dar este una dintre modalitățile etice de a converti banii negri în bani albi.
primirea de numerar prin profesie
un alt mod inteligent de conversie arată venitul net în numerar. Ei bine, principala sursă de câștig poate fi din taxe profesionale, taxă de școlarizare, comision sau consultanță.
vânzarea de bijuterii
vizitați orice magazin de bijuterii cunoscut și nu ezitați să înmânați banii negri pe care doriți să îi convertiți. Primiți cecul de aceeași sumă (deducerea taxelor și comisioanelor). El vă va oferi factura de cumpărare ca dovadă că v-ați vândut diamantele sau bijutierul personal. Nu este nevoie de plata impozitului pe profit pe această sumă.
depuneți numerar în contul altui membru al familiei
asigurați-vă că toți membrii familiei dvs. au conturi bancare de salvare. Depuneți suma în numerar în termen de 20.000/- deoarece v-ar salva de la a fi în lumina reflectoarelor, în special în ochii autorităților IT. În cazul în care există șase membri în familie, veți avea șansa de a converti mai mult de o Rupie de lac în fiecare an fără nici o piedică. Deși suma ar putea părea banală, poate fi utilizată cu ușurință pentru investiții în acțiuni, cumpărare de aur și fonduri mutuale.
cumpara imobiliare
acesta este un sector în care puteți găsi existența unei cantități mari de numerar negru. Persoanele fizice face uz de oferte imobiliare pentru conversii. De asemenea, se vede că un număr de oameni fac în mare parte tranzacții false, schimbă suma și anulează în continuare tranzacțiile din cauza neplăților de la alte părți. Puteți face cu ușurință achiziții de proprietate în numele copiilor dvs. adulți sau al soțului / soției. Puteți chiar să arătați veniturile din chirie odată ce locuința este achiziționată. Ei bine, prețurile de achiziție pot fi, de asemenea, umflate în conformitate cu cerințele.
Declarația de bani negri către autorități
aceasta este într-adevăr cea mai ușoară cale de conversie. Cea mai simplă modalitate implică declararea sumei către autoritățile fiscale pe venit, precum și plata impozitelor cu penalități și transformarea lor în alb.
de ce banii negri ar trebui convertiți în bani albi? Dacă aceeași întrebare ți-a apărut în cap, este semnificativ să știi că banii negri pot fi folosiți doar în economia subterană. Dacă sunteți dornici să investiți suma în ceva util, conversia este o necesitate. Este important nu numai pentru a depăși reglementările guvernamentale, dar, de asemenea, să scape cu numerar ilegale.
Disclaimer:-
noi nu încurajăm pe nimeni să găsească modalități de a converti bani negru la alb. Este ilegal pentru a genera & au bani negri. Nu susținem înșelătoria. Acest post se referă la găurile de buclă pe care guvernul din diferite țări le au și, indirect, le permite oamenilor să-și convertească banii negri cât pot.