como é gerado o dinheiro preto?- Encontre maneiras válidas de convertê-lo para branco
Saiba como as pessoas têm acesso ao dinheiro preto
agora que você sabe como converter legalmente dinheiro preto em dinheiro branco, não há mal em obter mais conhecimento sobre a criação da riqueza.
esquema de Marketing Multinível
alguns indivíduos, em grupos, flutuam esquema de marketing multinível ou investimento garantindo maiores retornos aos investidores. Os investidores depositam cheques ou dinheiro em contas bancárias que são flutuadas pelas empresas. Bem, essas empresas emitem-lhes os cheques pós-datados, por sua vez. Além disso, a empresa transfere cuidadosamente o valor para a conta bancária pessoal de um promotor. Os promotores geralmente transferem o valor total para outra conta bancária offshore para ampliar essa trilha. Esses bancos emitem os cartões de débito ou crédito válidos em qualquer lugar que o promotor possa usar para transações.
indicadores
- estilo de vida além das fontes de renda.
- propriedade dos ativos no exterior.
- enormes transferências entre contas sem qualquer justificativa econômica.
- transações em dinheiro com pessoas desconhecidas.
- retirada de enorme remessa estrangeira, que também no valor em dinheiro.
propriedade disfarçada
cada vez mais, os criminosos estão interessados em possuir seus negócios legítimos. Bem, pode ser para ganhar maiores retornos ou então para garantir a conversão de dinheiro negro.
indicadores
- edifícios corporativos internacionais sem quaisquer benefícios visíveis.
- ações de inúmeras empresas nacionais que são vendidas a maiores avaliações.
- declarações fiscais que dificilmente suportam a contribuição de capital dos investidores.
- Enormes Participações Em Dinheiro.
as organizações offshore geralmente realizam negócios em locais internacionais onde são formadas. Essas organizações podem ser administradas por meio de diretores nomeados que não são obrigados a publicar as contas anuais.
vendas mistas
misturar as fontes legítimas de dinheiro com as ilícitas é realmente o método popular, pois é extremamente difícil de detectar no caso, há um enorme componente de dinheiro nos negócios jurídicos.
indicadores
- enorme aumento no volume de negócios de caixa e vendas.
- quase nenhuma razão comercial para entradas de caixa.
- o promotor tem um conhecimento de negócios extremamente ruim.
- transações sem documentos comprovativos.
- custos incorridos sem qualquer aumento correspondente nos turnovers.
SMURFING
esse tipo de transação é feito principalmente para evitar os avisos das autoridades que monitoram transações variadas acima de determinado limite.
indicadores
- caixa recebida dos países com maior nível de corrupção.
- transporte em dinheiro oculto.
- alta transação em dinheiro ocasionalmente.
- os depósitos são feitos em contas de indicados ou’homens de palha’.
Comércio Mispricing
tradicionalmente, os bens que foram importados ou exportados foram principalmente preço maior ou menor para permitir a lavagem de dinheiro. Às vezes, os produtos exportados eram completamente diferentes dos mencionados-descrição. Com a tecnologia atual, diz-se que é mais fácil modificar as faturas ou então produzir faturas fictícias. As corporações são mais fáceis de configurar, a fim de como eles receberam bens.
indicadores
- discrepâncias entre faturas e documentos aduaneiros.
- um país, não conhecido por exportar ou importar mercadorias.
- enorme diferença entre o valor declarado e de mercado.
- pagamentos feitos por empresas offshore.
- comissões pagas a terceiros sem qualquer documentação de apoio.
convertendo dinheiro negro em branco
devido à recente Regra do governo que estava sendo imposta para impedir a circulação de dinheiro negro, alguns dos prestigiosos biggies do país estão se esforçando para converter suas notas adquiridas ilegalmente em dinheiro branco. Você está interessado em saber como converter dinheiro preto em branco? Bem, antes de falar sobre todo o procedimento, é significativo saber exatamente o que é dinheiro preto. O dinheiro negro é obtido principalmente por meio de atividades ilegais controladas pelos Regulamentos do país. A riqueza é recebida em dinheiro de variados meios econômicos subterrâneos. Os destinatários gastam-no apenas na economia subterrânea, escondem-no ou tentam fornecer-lhe o apelo da legitimidade através da lavagem de dinheiro.
embora não seja aconselhável, existem brechas em nosso sistema econômico que tornam a conversão possível para os detentores de dinheiro negro. Se você quiser saber mais sobre onde investir para converter dinheiro preto em branco com os melhores detalhes, fique à vontade para passar pelo seguinte artigo:
renda agrícola
os ganhadores de dinheiro negro tendem principalmente a mostrar sua renda agrícola cashas adquirida. Esta renda é isenta de impostos que exige que você tenha uma terra agrícola usada para fins como viveiro, plantação etc. Você pode eventake uma área em arrendamento para representar a agricultura para ser sua fonte de renda. No entanto, para reivindicar a renda agrícola, você precisa satisfazer várias condições.
- a terra precisa ser agrícola e deve ter o nome do Proprietário em registros variados de direitos.
- operações agrícolas como a preparação do campo para aragem, germinação, aragem, uso de pesticidas, fertilizantes, remoção de ervas daninhas devem ser realizadas. Não se esqueça de tirar as fotos e vídeos doatividades.
- mantenha as cópias das contas se você estiver usando eletricidadepara irrigação. Mantenha os registros assim que a colheita estiver preparada para a colheita.
mantenha os registros de todos os pagamentos recebidos no caso, a colheita falha devido a forças naturais e você é compensado pelo governo.
use o investimento como veículo
esta é considerada uma das melhores maneiras de converter dinheiro negro em dinheiro branco, pois os indivíduos podem investir o dinheiro negro que possuem. Eles podem comprar apólices de seguro e pagar os prêmios em dinheiro. Na maioria das vezes, eles preferem pagar seu prêmio inicial por cheque e o restante em dinheiro. É aí que eles podem fazer uso do dinheiro. Além disso, as pessoas que adquiriram dinheiro preto o suficiente podem protegê-las em sua conta PPF, fundos de economia de impostos ou por meio de depósitos fixos. Entre as diferentes maneiras de converter dinheiro preto em branco, a opção mais segura é comprar ouro na loja local. Certifique-se de manter as faturas e vender o ouro de volta após um certo ponto. Evite visitar qualquer loja respeitável, pois eles podem insistir em fazer os pagamentos por meio de cheque. Além do ouro, Você também pode se sentir livre para comprar antiguidades, pintura ou qualquer forma de arte.
receber presentes para conversão
se você está interessado em optar pelas maneiras seguras de converter dinheiro preto em dinheiro branco, não hesite em receber presentes de seus entes próximos via cheque e fornecer a ele o valor em dinheiro. A cerimônia pode ser qualquer coisa, seja casamentos ou aniversários. Você deve confirmar que o amigo / parente recebeu esse valor em sua conta bancária. Todos sabemos que os presentes recebidos de parentes ou mesmo amigos próximos estão isentos de impostos. Certifique-se de manter os registros da transação como prova.
entrada de empréstimo Falsa
você precisa mostrar uma entrada de empréstimo falsa para que a conversão ocorra. Os proprietários de dinheiro preto geralmente recebem cheque enquanto recebem o valor em dinheiro. As pessoas fornecem reembolso de empréstimos antigos, dando dinheiro branco via cheque. As pessoas tendem a formar um senso de confiança para os indivíduos que participam ativamente de causas variadas destinadas à elevação social. O órgão executivo geralmente consiste em pessoas próprias, como motorista, cozinheiro, Empregada doméstica e segurança. Eles recebem doações em dinheiro como caridade. Embora possa parecer caridade, mas é uma das maneiras éticas de converter dinheiro negro em dinheiro branco.
receber dinheiro via profissão
outra maneira inteligente de conversão é mostrar o lucro líquido em dinheiro. Bem, a principal fonte de ganhos pode ser de taxas profissionais, taxa de matrícula, comissão ou consultoria.
venda de Jóias
visite qualquer loja de joalheiros conhecida e sinta-se à vontade para entregar o dinheiro preto que deseja converter. Receber o cheque do mesmo valor (deduzindo os impostos e comissão). Ele forneceria a conta de compra como prova de que você vendeu seus diamantes ou joalheiro pessoal para ele. Não há necessidade de pagar o imposto de ganho sobre esse valor.
deposite dinheiro na conta de outro membro da família
certifique-se de que todos os membros da sua família tenham salvando contas bancárias. Deposite o valor em dinheiro dentro de 20.000 / – pois isso evitaria que você estivesse no centro das atenções, especificamente aos olhos das autoridades de TI. No caso, há seis membros na família, você teria a chance de converter mais de uma Rúpia lac a cada ano, sem qualquer obstáculo. Embora o valor possa parecer trivial, ele pode ser usado facilmente para investimentos em ações, compra de ouro e fundos mútuos.
comprar imóveis
este é um setor em que você pode encontrar a existência de uma grande quantidade de dinheiro preto. Os indivíduos fazem uso de ofertas imobiliárias para as conversões. Além disso, vê-se que várias pessoas fazem negócios falsos, trocam o valor e cancelam ainda mais os negócios devido aos Não pagamentos de outras partes. Você pode facilmente fazer compras de propriedade em seus filhos adultos ou nome do cônjuge. Você pode até mostrar a renda do aluguel assim que a casa for comprada. Bem, os preços de compra também podem ser inflacionados de acordo com os requisitos.
Declaração de dinheiro negro às autoridades
esta é realmente a maneira mais fácil de conversão. A maneira mais simples envolve declarar o valor para as autoridades fiscais de renda, bem como pagar impostos com penalidades e transformá-los em brancos.
por que o dinheiro negro deve ser convertido em dinheiro branco? Se a mesma pergunta surgiu em sua cabeça, é significativo saber que o dinheiro negro só pode ser usado na economia subterrânea. Se você está interessado em investir o valor em algo que vale a pena, a conversão é uma obrigação. É significativo não apenas superar os regulamentos do governo, mas também fugir com o dinheiro ilegal.
Aviso Legal: –
não encorajamos ninguém a encontrar maneiras de converter dinheiro preto em branco. É ilegal gerar & ter dinheiro negro. Nós NÃO apoiamos o golpe. Este post se refere aos buracos de loop que o governo de diferentes países tem e indiretamente está permitindo que as pessoas convertam seu dinheiro negro o máximo que puderem.