Hoe wordt zwart geld gegenereerd?- Vind geldige manieren om het om te zetten naar Wit
weet hoe mensen toegang krijgen tot zwart geld
nu je weet hoe je zwart geld legaal om te zetten in wit geld, kan het geen kwaad om meer kennis te verwerven over de creatie van de rijkdom.
Multi-Level Marketing Scheme
sommige individuen, in groepen, float multi-level marketing of beleggingsscheme die een hoger rendement voor de beleggers garandeert. De beleggers storten cheques of contant geld op bankrekeningen die door de firma ‘ s worden gedoteerd. Nou, deze firma ‘ s geven ze op hun beurt de post-gedateerde cheques uit. Ook maakt het bedrijf het bedrag zorgvuldig over op de persoonlijke bankrekening van een promotor. De promotors over het algemeen overschrijving van het gehele bedrag naar een andere bankrekening offshore om dat spoor te verbreden. Deze banken geven de debet-of creditcards uit die overal geldig zijn en die de promotor kan gebruiken voor transacties.
indicatoren
- levensstijl buiten de bronnen van inkomsten.
- eigendom van de activa in het buitenland.
- enorme overdrachten tussen rekeningen zonder enige economische motivering.
- contante transacties met onbekende personen.
- opnemen van grote buitenlandse overmakingen, ook in contanten.
verkapte eigendom
in toenemende mate willen criminelen graag hun legitieme bedrijf bezitten. Nou, het zou kunnen zijn om meer rendement te verdienen of anders om de conversie van zwart geld te verzekeren.
indicatoren
- internationale bedrijfsgebouwen zonder zichtbare voordelen.
- aandelen van ontelbare binnenlandse ondernemingen die tegen hogere waarderingen worden verkocht.
- belastingaangiften die de kapitaalinbreng van de investeerders nauwelijks ondersteunen.
- Enorme Kasmiddelen.
de offshore-organisaties doen gewoonlijk zaken op internationale locaties waar zij zijn opgericht. Deze organisaties kunnen worden geleid via genomineerde bestuurders die niet verplicht zijn om de jaarrekening te publiceren.
gemengde verkopen
het mengen van legale geldbronnen met illegale geldbronnen is inderdaad de populaire methode, omdat het uiterst moeilijk te detecteren is in het geval dat er een enorme cashcomponent is in legale zaken.
indicatoren
- enorme stijging van de omzet in contanten en verkopen.
- nauwelijks commerciële redenen voor de instroom van kasmiddelen.
- de promotor beschikt over zeer slechte bedrijfskennis.
- transacties zonder bewijsstukken.
- gemaakte kosten zonder overeenkomstige stijging van de omzet.
SMURFING
dit soort transacties wordt meestal gedaan om de mededelingen van de autoriteiten die toezicht houden op uiteenlopende transacties boven een bepaalde drempel te omzeilen.
indicatoren
- contant geld ontvangen uit de landen met een groter corruptiepeil.
- verborgen geldtransport.
- af en toe hoge contante transactie.
- deposito ’s worden gedaan op rekeningen van genomineerden of “stromannen”.
handelsfouten
traditioneel werden de goederen die werden ingevoerd of uitgevoerd meestal hoger of lager geprijsd om witwassen van geld mogelijk te maken. Soms verschilden de uitgevoerde producten volledig van de genoemde omschrijving. Met de huidige technologie wordt gezegd dat het makkelijker is om de facturen te wijzigen of anders fictieve facturen te produceren. Bedrijven zijn gemakkelijker op te zetten om de manier waarop ze goederen hebben ontvangen.
indicatoren
- verschillen tussen facturen en douaneaangiften.
- een land dat niet bekend is om het uitvoeren of invoeren van goederen.
- enorm verschil tussen zowel de aangegeven als de marktwaarde.
- betalingen door offshorebedrijven.
- aan derden betaalde provisies zonder bewijsstukken.
het omzetten van zwart geld in Wit
vanwege de recente regeringsregel die werd opgelegd om zwart geldcirculatie te voorkomen, proberen sommige prestigieuze biggies van het land hun illegaal verkregen bankbiljetten om te zetten in wit geld. Wilt u graag weten hoe u zwart geld naar Wit kunt converteren? Nou, voordat we praten over de hele procedure, is het belangrijk om te weten wat precies zwart geld is. Zwart geld wordt meestal verdiend door illegale activiteiten die worden gecontroleerd door de regelgeving van het land. De rijkdom wordt in contanten ontvangen uit verschillende ondergrondse economische middelen. De ontvangers besteden het alleen in de ondergrondse economie, verbergen Het of doen pogingen om het te voorzien van de aantrekkingskracht van legitimiteit door middel van het witwassen van geld.
hoewel niet aan te raden, zijn er mazen in ons economisch systeem die de conversie mogelijk maken voor de houders van zwart geld. Als u meer wilt weten over waar te investeren om zwart geld te converteren naar wit in de grootst mogelijke details, voel je vrij om te gaan door de volgende write-up:
landbouwinkomen
de zwartgeldverdieners tonen meestal hun verworven kasmiddelen als landbouwinkomen. Dit inkomen is vrijgesteld van belasting die vereist dat u eenlandbouw land gebruikt voor doeleinden zoals Kwekerij, plantage etc. U kunt eventake een gebied op huur om de landbouw af te beelden om uw bron van inkomsten. Om inkomen uit de landbouw te claimen, moet u echter aan verschillende voorwaarden voldoen.
- de grond moet agrarisch zijn en moet de naam van de eigenaar hebben op verschillende records van rechten.
- landbouwactiviteiten zoals het bewerken van het veld voor het ontkiemen, het ploegen, het gebruik van pesticiden, meststoffen en het verwijderen van onkruid moeten worden uitgevoerd. Vergeet niet om de foto ’s en video’ s van de activiteiten te nemen.
- bewaar de kopieën van facturen als u gebruik maakt van elektriciteit voor irrigatie. Houd de registers bij zodra het gewas klaar is voor de oogst.
Houd de gegevens bij van alle ontvangen betalingen in het geval dat het gewas mislukt door natuurlijke krachten en u wordt gecompenseerd door de overheid.
gebruik investeringen als vehikel
dit wordt beschouwd als een van de beste manieren om zwart geld om te zetten in wit geld, aangezien de individuen het zwart geld dat ze bezitten kunnen beleggen. Ze kunnen verzekeringspolissen kopen en de premies contant betalen. De meeste van de tijd, ze liever het betalen van hun initiële premie via cheque en de rest in contanten. Daar kunnen ze het geld gebruiken. Ook kunnen mensen die genoeg van zwart geld hebben verworven, ze beveiligen op hun PPF-account, belastingbesparende fondsen of door middel van vaste deposito ‘ s. Onder de verschillende manieren voor het omzetten van zwart geld in wit, de veiligste optie is het kopen van goud uit de lokale winkel. Zorg ervoor dat de facturen te houden en verkopen het goud terug na een bepaald punt. Vermijd een bezoek aan een gerenommeerde winkel als ze zou aandringen op het maken van de betalingen door middel van cheque. Naast goud, kunt u ook vrij om Antiek te kopen, schilderen of elke vorm van kunstwerk.
het ontvangen van geschenken voor conversie
als u graag wilt kiezen voor de veilige manieren om zwart geld om te zetten in wit geld, aarzel dan niet om geschenken van uw naaste aan te nemen via een cheque en hem/haar het contante bedrag te verstrekken. De ceremonie kan van alles zijn, of het nu huwelijken of verjaardagen zijn. U moet bevestigen dat de vriend/familielid dat bedrag op zijn/haar bankrekening heeft ontvangen. We weten allemaal dat de giften ontvangen van familieleden of zelfs goede vrienden zijn vrijgesteld van belasting. Zorg ervoor dat de administratie van de transactie te houden als het bewijs.
valse vermelding van leningen
u moet een valse vermelding van leningen tonen voordat de conversie plaatsvindt. De eigenaren van zwart geld meestal ontvangen cheque terwijl het nemen van het contante bedrag. Mensen bieden terugbetaling van oude leningen door het geven van wit geld via cheque.
doing Charity and Forming Trust
mensen hebben de neiging om een gevoel van vertrouwen te vormen voor de individuen die actief deelnemen aan verschillende oorzaken die bedoeld zijn voor sociale verheffing. Het uitvoerend orgaan bestaat meestal uit eigen mensen zoals chauffeur, kok, dienstmeisje en veiligheid. Ze ontvangen geld donaties als liefdadigheid. Hoewel het lijkt misschien liefdadigheid, maar het is een van de ethische manieren om zwart geld om te zetten in wit geld.
Cash ontvangen Via beroep
een andere slimme manier van conversie is het tonen van het netto-inkomen in contanten. Nou, de belangrijkste bron van verdienen kan zijn van professionele Vergoedingen, collegegeld, Commissie of consultancy.
verkoop van juwelen
bezoek elke bekende Juwelier en voel je vrij om het zwarte geld dat je graag wilt omzetten in handen te geven. Ontvang de cheque van hetzelfde bedrag (aftrek van de belastingen en Commissie). Hij zou u voorzien van de aankoopfactuur als bewijs dat u uw diamanten of Persoonlijke Juwelier aan hem hebt verkocht. Er is geen noodzaak van het betalen van de winst belasting op dat bedrag.
stort contant geld op de rekening van een ander familielid
zorg ervoor dat al uw familieleden spaarbankrekeningen hebben. Stort het contante bedrag binnen 20.000/ – als het zou u redden van het zijn in de schijnwerpers, met name in de ogen van de IT-autoriteiten. In het geval dat er zes leden in de familie, zou je de kans om meer dan een lac rupees elk jaar zonder enige belemmering te converteren krijgen. Hoewel het bedrag triviaal lijkt, kan het gemakkelijk worden gebruikt voor investeringen in aandelen, goud aankoop en beleggingsfondsen.
Koop onroerend goed
Dit is een sector waarin u een grote hoeveelheid zwart geld kunt vinden. Particulieren maken gebruik van onroerend goed deals voor de conversies. Ook, het wordt gezien dat een aantal mensen meestal doen nep deals, uitwisseling van het bedrag en verder de deals te wijten aan de niet-betalingen van andere partijen te annuleren. U kunt eenvoudig onroerend goed aankopen in de naam van uw volwassen kinderen of echtgenoot. U kunt zelfs de huurinkomsten tonen zodra de woning is gekocht. Nou, de aankoopprijzen kunnen ook worden opgeblazen in overeenstemming met de vereisten.
aangifte van zwart geld bij de autoriteiten
dit is inderdaad de gemakkelijkste manier van Omrekening. De eenvoudigste manier is het declareren van het bedrag aan de inkomstenbelasting autoriteiten, alsmede het betalen van belastingen met boetes en het draaien van hen in Wit.
waarom zwart geld moet worden omgezet in wit geld? Als dezelfde vraag in je hoofd is opgekomen, is het belangrijk om te weten dat zwart geld alleen kan worden gebruikt in de ondergrondse economie. Als u enthousiast over het investeren van het bedrag in iets de moeite waard bent, conversie is een must. Het is niet alleen belangrijk om de regelgeving van de overheid te overwinnen, maar ook om weg te komen met het illegale geld.
Disclaimer: –
we moedigen niemand aan manieren te vinden om zwart geld naar wit te converteren. Het is illegaal om & zwart geld te genereren. Wij steunen de zwendel niet. Deze post verwijst naar de lus gaten die de overheid van verschillende landen hebben en indirect is het toestaan van mensen om te zetten hun zwart geld zo veel als ze kunnen.