암호화 세탁의 부상:범죄자들이 비트 코인에서 현금화하는 방법
온라인 범죄의 세계에서 익명의 암호 화폐는 선택의 지불 방법입니다. 그러나 어떤 시점에서,가상 운반 하드 현금으로 전환 할 필요가있다. “보물 남자”를 입력합니다.
보물 남자를 찾는 것은 어디를보아야할지 안다면 쉽습니다. 그들은 히드라,수익에 의해 어두운 웹에서 가장 큰 시장,검색 엔진에 표시되지 않고 액세스 할 수있는 특정 소프트웨어가 필요한 인터넷의 일부에 고용 나열되어 있습니다.
“그들은 말 그대로 당신이 데리러 어딘가에 현금의 번들을 떠날 것”박사 톰 로빈슨은 말했다,수석 과학자이자 타원의 공동 설립자,추적 및 암호화 트랜잭션을 분석하는 그룹. “그들은 그것을 지하에 묻거나 덤불 뒤에 숨기고,그들은 당신에게 좌표를 말할 것입니다. 전체 직업이 있습니다.”
러시아 언어 히드라는 범죄자들이 상품권,선불 직불 카드 또는 아이튠즈 바우처로 비트 코인을 교환하는 것을 포함하여 암호 화폐에서 현금을 인출 할 수있는 많은 다른 방법을 제공합니다.
사용자의 신원을 누설하지 않고 크립토 통화를 보유 할 수있는 능력은 범죄자,특히 회사에 침입 한 후 몸값을 요구하는 해커에게 점점 더 매력적으로 만들었습니다.
2020 에서 적어도 3 억 5 천만 달러의 암호화 몸값이 이달 초 식민지 파이프 라인을 폐쇄 한 다크사이드와 같은 해커 갱단에 지급되었다고 연구 그룹 체인리시스에 따르면.
그러나 동시에 암호 화폐의 모든 거래는 불변의 블록 체인에 기록되어 기술적 노하우를 가진 모든 사람에게 가시적 인 흔적을 남깁니다.
여러 암호 법의학 회사가 법 집행 기관이 통화가 흐르는 곳을 분석하여 범죄 집단을 추적 할 수 있도록 도와주었습니다.
여기에는 올해 초 20 억 달러 이상의 가치평가로 1 억 달러를 모은 뉴욕의 체인투자,투자자들 사이에서 웰스파고를 자랑하는 런던에 기반을 둔 타원,미국 정부가 지원하는 암호트레이스가 포함된다.
다크 거래소
총 2020 년에는 불법 단체에 의해 약 50 억 달러의 자금이 수령되었으며,그 불법 단체는 전체 암호 화폐 흐름의 1%미만을 대표하는 다른 단체에 50 억 달러를 보냈습니다.
암호화폐 초기에 범죄자들은 주요 암호화폐 거래소를 이용하여 단순히 현금을 인출할 것입니다. 타원 추정 사이에 그 2011 과 2019,주요 거래소 사이에 현금을 도왔다 60 퍼센트에 80 알려진 나쁜 행위자에서 비트 코인 거래의 퍼센트.
작년에 거래소가 규제에 대해 더 걱정하기 시작하면서 많은 거래소가 자금 세탁 방지 및 고객 노하우 프로세스를 강화했으며 점유율은 45%로 감소했습니다.
좀 더 엄격한 규제로 인해 일부 범죄자들은 무면허 거래소로 몰려왔는데,이는 일반적으로 국제교류원 정보가 필요하지 않다. 많은 사람들이 덜 엄격한 규제 요구 사항을 가진 관할권에서 운영되거나 범죄인 인도 조약 밖에 있습니다.
그러나 사이버 보험 그룹 탄력성의 최고 청구 책임자 인 마이클 필립스는 이러한 거래소가 유동성이 낮아 범죄자가 암호화폐를 화폐 통화로 이전하기가 더 어려워 졌다고 말했다. “목표는 비즈니스 모델에 추가 비용을 부과하는 것”이라고 그는 말했다.
피아트 통화로 램프 오프 다른 틈새 시장의 배열이 있습니다. 연쇄 분석에 의한 분석은 특히 창구 판매 중개인이 가장 큰 불법 거래 중 일부를 촉진하는 데 도움이된다는 것을 암시하며,일부 작업은 그 목적만을 위해 명확하게 설정됩니다.
한편 소규모 거래는 규제가 거의 없거나 전 세계적으로 발생한 11,600 개 이상의 암호화 현금 인출기를 통해 또는 암호화를 수락하는 온라인 도박 사이트를 통해 진행됩니다.
포렌식 회사
이러한 배경에서 암호화 포렌식 회사는 인간의 지능과 함께 블록 체인 거래를 분석하는 기술을 사용하여 어떤 암호 지갑이 어떤 범죄 집단에 속하는지 파악하고 더 넓고 연동 된 암호 범죄 생태계의 그림을 매핑합니다.
범죄자들이 자신의 돈을 이동하는 방법에 대한 개요와 함께,그들의 연구는 어떤 수익금의 컷을 복용하는 동안 해커가 계열사의 네트워크에 자신의 랜섬웨어 소프트웨어를 임대하는 방법에 특히 빛을 비췄다.
킴벌리 그레이어,체인리시스의 연구 책임자는 해커들이 클라우드 호스팅 또는 피해자의 로그인 자격 증명에 대한 지불과 같은 다른 범죄자들의 지원 서비스에 대해 점점 더 많은 비용을 지불하고 있으며,조사관들에게 생태계에 대한보다 완전한 그림을 제공하고 있다고 덧붙였다.
“비즈니스 모델을 유지하기 위해 현금화 할 필요가 실제로 적습니다.”라고 그레이어는 말했다. 이것은 우리가 지불 몸값을 볼 수 있습니다”를 의미,우리는 분할 및 시스템의 모든 다른 선수에가는 볼 수 있습니다”.
흔적을 잃고
하지만 사이버 범죄자들은 점점 더 자신의 첨단 도구와 기술을 휘두르는 것은 그들 뒤에 남겨 암호 흔적을 진흙 투성이하기 위해 입찰.
일부 범죄자들은 추적자를 잃어 버리거나 모네로와 같이 익명성이 추가 된 특정”프라이버시 코인”크립토 통화를 사용하기 위해”체인 호핑”으로 알려진 것을 수행합니다.
수사관을 냄새에서 제거하는 가장 일반적인 도구 중에는 텀블러 또는 믹서—불법 자금을 재배포하기 전에 깨끗한 암호와 혼합하는 제 3 자 서비스. 지난 4 월 법무부는 러시아-스웨덴 이중 국적을 체포하여 비트코인 포그라는 다작 믹싱 서비스를 운영하여 지난 10 년간 비트코인으로 약 3 억 3,500 만 달러를 이동시켰다.
“그것은 동전을 풀 수 있습니다,”캐서린 커크 패트릭 말했다,법률 사무소 왕의 파트너&자금 세탁 방지에 전문 지식을 가진 스폴딩. “그러나 그것은 고도의 기술 및 처리 능력과 데이터를 많이 걸립니다.”
2020 의”선호하는 난독 화 도구”는 그 해의 모든 비트 코인 세탁의 12%를 촉진하는 데 도움이되었으며 타원에 따르면 혼합 기능을 포함한 익명화 기술을 갖춘 매우 정교한”개인 정보 보호 지갑”이었습니다.
“그들은 기본적으로 믹서의 신뢰가없는 버전이고 모든 소프트웨어 내에서 이루어집니다,”로빈슨은 말했다,와사비 지갑이라는 오픈 소스 프로젝트가 공간에서 지배적 인 선수라고 지적.
당국은 법 집행 기관이 거래소에서 암호를 압류하는 것이 더 쉽도록”몰수와 자산 정지를 현대화 할 필요가있다”고 말했다.
개별 거래소는 오늘 법의학 회사의 서비스에 가입 할 수 있으며,이들은 자신의 지능에 따라 의심스러운 활동을 알릴 것입니다.
그러나 전문가들은 과거에 나쁜 행위자가 사용하는 것으로 알려진 지갑의 블랙리스트를 공유한다는 생각을 선전했습니다—일종의 인터폴 경고로,교환,분석 그룹 및 정부가 이것을 가능하게하기 위해 조사에 대한 정보를 공개적으로 공유했습니다.
“아마도 지금은 이러한 정책 이니셔티브의 일부를 재고 할 수있는 더 좋은 시간이다,”켐바 월든,마이크로 소프트의 디지털 범죄 단위의 보조 고문 변호사는 말했다.