Comment l’Argent Noir est-il Généré?- Trouver des Moyens valables de le convertir en Blanc
Savoir Comment les gens ont accès à l’Argent noir
Maintenant que vous savez convertir légalement de l’argent noir en argent blanc, il n’y a aucun mal à acquérir plus de connaissances sur la création de la richesse.
Plan de marketing à plusieurs niveaux
Certains individus, en groupes, proposent un plan de marketing ou d’investissement à plusieurs niveaux assurant de meilleurs rendements aux investisseurs. Les investisseurs déposent des chèques ou des espèces sur des comptes bancaires qui sont flottés par les entreprises. Eh bien, ces entreprises leur émettent les chèques postdatés à leur tour. En outre, l’entreprise transfère soigneusement le montant sur le compte bancaire personnel d’un promoteur. Les promoteurs transfèrent généralement le montant total sur un autre compte bancaire offshore pour élargir cette piste. Ces banques émettent les cartes de débit ou de crédit valables partout où le promoteur peut utiliser pour les transactions.
Indicateurs
- Mode de vie au-delà des sources de revenus.
- Propriété des actifs à l’étranger.
- Énormes transferts entre comptes sans aucune justification économique.
- Transactions en espèces avec des personnes inconnues.
- Retrait d’énormes envois de fonds étrangers, cela aussi en espèces.
Propriété déguisée
De plus en plus, les criminels sont désireux de posséder leur entreprise légitime. Eh bien, cela pourrait être soit pour gagner de plus grands rendements, soit pour assurer la conversion de l’argent noir.
Indicateurs
- Bâtiments d’entreprise internationaux sans avantages visibles.
- Actions d’innombrables sociétés nationales vendues à des valorisations plus élevées.
- Déclarations fiscales qui ne supportent guère l’apport en capital des investisseurs.
- Énormes Avoirs en espèces.
Les organisations offshore exercent généralement leurs activités sur les sites internationaux où elles sont constituées. Ces organisations peuvent être dirigées par des administrateurs nommés qui ne sont pas tenus de publier les comptes annuels.
Ventes mixtes
Mélanger les sources d’argent légitimes avec les sources illicites est en effet la méthode populaire car elle est extrêmement difficile à détecter au cas où, il y a une énorme composante en espèces dans les affaires légales.
Indicateurs
- Énorme augmentation du chiffre d’affaires de la trésorerie et des ventes.
- Pratiquement aucune raison commerciale pour les entrées de trésorerie.
- Le promoteur a une connaissance extrêmement médiocre des affaires.
- Transactions sans aucune pièce justificative.
- Coûts encourus sans augmentation correspondante des chiffres d’affaires.
SCHTROUMPF
Ce type de transaction est principalement effectué pour échapper aux avis des autorités surveillant les transactions variées au-delà d’un certain seuil.
Indicateurs
- Espèces reçues des pays où le niveau de corruption est le plus élevé.
- Transport d’espèces dissimulées.
- Transaction en espèces élevée occasionnellement.
- Les dépôts sont effectués sur des comptes de prête-noms ou d' » hommes de paille ».
Prix erronés du commerce
Traditionnellement, les marchandises importées ou exportées étaient la plupart du temps à un prix plus élevé ou plus bas pour permettre le blanchiment d’argent. Parfois, les produits exportés étaient complètement différents de la description mentionnée. Avec la technologie actuelle, on dit qu’il est plus facile de modifier les factures ou bien de produire des factures fictives. Les sociétés sont plus faciles à mettre en place afin de savoir comment elles ont reçu des marchandises.
Indicateurs
- Écarts entre les factures et les dépôts en douane.
- Pays non connu pour l’exportation ou l’importation de marchandises.
- Énorme différence entre la valeur déclarée et la valeur marchande.
- Paiements effectués par des sociétés offshore.
- Commissions versées aux tiers sans aucune pièce justificative.
Conversion de l’argent noir en argent blanc
En raison de la récente règle gouvernementale qui a été imposée pour empêcher la circulation de l’argent noir, certaines des grandes entreprises prestigieuses du pays s’efforcent de convertir leurs billets acquis illégalement en argent blanc. Êtes-vous désireux de savoir comment convertir l’argent noir en blanc? Eh bien, avant de parler de toute la procédure, il est important de savoir ce qu’est exactement l’argent noir. L’argent noir est principalement gagné grâce à des activités illégales contrôlées par la réglementation du pays. La richesse est reçue en espèces de divers moyens économiques souterrains. Les destinataires ne le dépensent que dans l’économie souterraine, le cachent ou tentent de lui conférer l’attrait de la légitimité par le blanchiment d’argent.
Bien qu’il ne soit pas conseillé, il existe des failles dans notre système économique qui rendent la conversion possible pour les détenteurs d’argent noir. Si vous voulez en savoir plus sur les endroits où investir pour convertir de l’argent noir en blanc dans les moindres détails, n’hésitez pas à passer par l’article suivant:
Revenu agricole
Les revenus de l’argent noir ont généralement tendance à montrer leurs revenus agricoles acquis en espèces. Ce revenu est exonéré d’impôt qui vous oblige à avoir des terres agricoles utilisées à des fins telles que la pépinière, la plantation, etc. Vous pouvez faire une zone en location pour représenter l’agriculture comme votre source de revenus. Cependant, pour réclamer un revenu agricole, vous devez remplir plusieurs conditions.
- La terre doit être agricole et doit porter le nom du propriétaire sur divers registres de droits.
- Des opérations agricoles telles que la préparation du champ pour la tonte, la germination, le labour, l’utilisation de pesticides, d’engrais, l’élimination des mauvaises herbes doivent être effectuées. N’oubliez pas de prendre les photos et vidéos desactivités.
- Conservez les copies des factures si vous utilisez l’électricité pour l’irrigation. Conservez les registres une fois que la récolte est préparée pour la récolte.
Conservez les registres de tous les paiements reçus au cas où la récolte échouerait à cause des forces naturelles et vous serez indemnisé par le gouvernement.
Utilisez l’investissement comme Véhicule
Ceci est considéré comme l’un des meilleurs moyens de convertir l’argent noir en argent blanc, car les individus peuvent investir l’argent noir qu’ils possèdent. Ils peuvent souscrire des polices d’assurance et payer les primes en espèces. La plupart du temps, ils préfèrent payer leur prime initiale par chèque et le reste en espèces. C’est là qu’ils peuvent utiliser l’argent. En outre, les personnes qui ont acquis suffisamment d’argent noir peuvent les sécuriser dans leur compte PPF, des fonds d’économie d’impôt ou via des dépôts fixes. Parmi les différentes façons de convertir de l’argent noir en blanc, l’option la plus sûre consiste à acheter de l’or au magasin local. Assurez-vous de conserver les factures et de revendre l’or après un certain point. Évitez de visiter un magasin réputé car ils pourraient insister pour effectuer les paiements par chèque. Outre l’or, vous pouvez également vous sentir libre d’acheter des antiquités, de la peinture ou toute forme d’œuvre d’art.
Recevoir des cadeaux à convertir
Si vous souhaitez opter pour les moyens sûrs de convertir de l’argent noir en argent blanc, n’hésitez pas à prendre des cadeaux de vos proches par chèque et à lui fournir le montant en espèces. La cérémonie pourrait être n’importe quoi, que ce soit des mariages ou des anniversaires. Vous devez confirmer que l’ami / parent a reçu ce montant sur son compte bancaire. Nous savons tous que les cadeaux reçus de parents ou même d’amis proches sont exonérés d’impôt. Assurez-vous de conserver les enregistrements de la transaction comme preuve.
Entrée de prêt fictif
Vous devez montrer une entrée de prêt fictif pour que la conversion ait lieu. Les propriétaires d’argent noir reçoivent généralement un chèque tout en prenant le montant en espèces. Les gens remboursent les anciens prêts en donnant de l’argent blanc par chèque.
Faire de la charité et créer de la confiance
Les gens ont tendance à créer un sentiment de confiance pour les individus qui participent activement à diverses causes destinées à l’élévation sociale. L’organe exécutif se compose généralement de personnes propres telles que chauffeur, cuisinier, femme de ménage et sécurité. Ils reçoivent des dons en espèces à titre de charité. Bien que cela puisse sembler être de la charité, c’est l’un des moyens éthiques de convertir l’argent noir en argent blanc.
Recevoir de l’argent Via Profession
Une autre méthode intelligente de conversion consiste à afficher le revenu net en espèces. Eh bien, la principale source de revenus peut provenir des honoraires professionnels, des frais de scolarité, de la commission ou du conseil.
Vente de bijoux
Visitez n’importe quel bijoutier connu et n’hésitez pas à remettre l’argent noir que vous souhaitez convertir. Recevez le chèque de même montant (déduction faite des taxes et de la commission). Il vous fournirait la facture d’achat comme preuve que vous lui avez vendu vos diamants ou votre bijoutier personnel. Il n’est pas nécessaire de payer l’impôt sur le gain sur ce montant.
Déposez de l’argent sur le Compte d’un Autre membre de la famille
Assurez-vous que tous les membres de votre famille ont des comptes bancaires d’épargne. Déposez le montant en espèces dans les 20 000 / – car cela vous éviterait d’être sous les feux de la rampe, en particulier aux yeux des autorités informatiques. Dans le cas où il y aurait six membres dans la famille, vous auriez la chance de convertir plus d’une roupie lac chaque année sans aucun obstacle. Bien que le montant puisse sembler insignifiant, il peut être facilement utilisé pour des investissements en actions, en achat d’or et en fonds communs de placement.
Acheter un bien immobilier
C’est un secteur dans lequel vous pouvez trouver l’existence d’une grande quantité d’argent noir. Les particuliers utilisent des offres immobilières pour les conversions. En outre, on voit qu’un certain nombre de personnes font principalement de fausses transactions, échangent le montant et annulent les transactions en raison des non-paiements des autres parties. Vous pouvez facilement faire des achats immobiliers au nom de vos enfants adultes ou de votre conjoint. Vous pouvez même afficher le revenu de loyer une fois la maison achetée. Eh bien, les prix d’achat peuvent également être gonflés conformément aux exigences.
Déclaration d’Argent noir aux Autorités
C’est en effet le moyen le plus simple de conversion. Le moyen le plus simple consiste à déclarer le montant aux autorités fiscales ainsi qu’à payer des impôts avec des pénalités et à les transformer en blanc.
Pourquoi l’argent noir devrait-il être converti en argent blanc? Si la même question vous est venue à l’esprit, il est important de savoir que l’argent noir ne peut être utilisé que dans l’économie souterraine. Si vous souhaitez investir le montant dans quelque chose qui en vaut la peine, la conversion est un must. Il est important non seulement de surmonter les réglementations gouvernementales, mais aussi de s’en tirer avec l’argent illégal.
Avertissement: –
Nous n’encourageons personne à trouver des moyens de convertir l’argent noir en blanc. Il est illégal de générer & avoir de l’argent noir. Nous ne soutenons pas l’arnaque. Cet article fait référence aux trous de boucle que les gouvernements des différents pays ont et, indirectement, il permet aux gens de convertir leur argent noir autant qu’ils le peuvent.