¿Cómo se Genera el Dinero Negro?- Encuentra Formas Válidas de Convertirlo a Blanco
Conoce Cómo las personas obtienen Acceso a Dinero Negro
Ahora que sabes cómo convertir legalmente el dinero negro en dinero blanco, no hay daño en obtener más conocimiento sobre la creación de la riqueza.
Esquema de Marketing multinivel
Algunos individuos, en grupos, flotan en un esquema de marketing multinivel o inversión que garantiza mayores rendimientos a los inversores. Los inversores depositan cheques o efectivo en cuentas bancarias que son flotadas por las empresas. Bueno, estas empresas les emiten los cheques con fecha posterior a su vez. Además, la empresa transfiere cuidadosamente el monto a la cuenta bancaria personal del promotor. Los promotores generalmente transfieren el monto total a otra cuenta bancaria en el extranjero para ampliar ese rastro. Estos bancos emiten las tarjetas de débito o crédito válidas en cualquier lugar que el promotor pueda utilizar para las transacciones.
Indicadores
- Estilo de vida más allá de las fuentes de ingresos.
- Propiedad de los activos en el extranjero.
- Grandes transferencias entre cuentas sin ninguna justificación económica.
- Transacciones en efectivo con personas desconocidas.
- Retirada de enormes remesas extranjeras, también en efectivo.
Propiedad encubierta
Cada vez más, los delincuentes están interesados en ser dueños de su negocio legítimo. Bueno, podría ser para obtener mayores ganancias o para asegurar la conversión de dinero negro.
Indicadores
- Edificios corporativos internacionales sin ningún beneficio visible.
- Acciones de innumerables empresas nacionales que se venden a mayores valoraciones.
- Declaraciones de impuestos que apenas respaldan la aportación de capital por parte de los inversores.
- Grandes Tenencias de Efectivo.
Las organizaciones offshore generalmente realizan negocios en ubicaciones internacionales donde se forman. Estas organizaciones se pueden administrar a través de directores nominados que no están obligados a publicar las cuentas anuales.
Ventas mixtas
Mezclar las fuentes de dinero legítimas con las ilícitas es de hecho el método popular, ya que es extremadamente difícil de detectar en caso de que haya un gran componente de efectivo en los negocios legales.
Indicadores
- Gran aumento en la facturación de efectivo y ventas.
- Apenas hay razones comerciales para las entradas de efectivo.
- El promotor tiene un conocimiento empresarial extremadamente pobre.
- Transacciones sin documentos justificativos.
- Costes incurridos sin el correspondiente aumento de las pérdidas de volumen de negocios.
SMURFING
Este tipo de transacción se realiza principalmente para evadir los avisos de las autoridades que supervisan transacciones variadas por encima de cierto umbral.
Indicadores
- Efectivo recibido de los países con mayor nivel de corrupción.
- Transporte de efectivo oculto.
- Alta transacción en efectivo ocasionalmente.
- Los depósitos se realizan en cuentas de personas designadas o «hombres de paja».
Error de precio comercial
Tradicionalmente, los productos que se importaban o exportaban tenían un precio más alto o más bajo para permitir el blanqueo de dinero. A veces, los productos exportados eran completamente diferentes de la descripción mencionada. Con la tecnología actual, se dice que es más fácil modificar las facturas o producir facturas ficticias. Las corporaciones son más fáciles de establecer con el fin de cómo han recibido los bienes.
Indicadores
- Discrepancias entre facturas y declaraciones aduaneras.
- Un país no conocido por exportar o importar mercancías.
- Gran diferencia entre el valor declarado y el valor de mercado.
- Pagos realizados por empresas offshore.
- Comisiones pagadas a terceros sin documentación justificativa.
Convertir dinero negro en blanco
Debido a la reciente regla del gobierno que se estaba imponiendo para evitar la circulación de dinero negro, algunos de los prestigiosos grandes del país se están esforzando por convertir sus billetes adquiridos ilegalmente en dinero blanco. ¿Estás interesado en saber cómo convertir dinero negro en blanco? Bueno, antes de hablar de todo el procedimiento, es importante saber qué es exactamente el dinero negro. El dinero negro se gana principalmente a través de actividades ilegales que están controladas por las regulaciones del país. La riqueza se recibe en efectivo de diversos medios económicos subterráneos. Los destinatarios lo gastan solo en la economía sumergida, lo ocultan o intentan darle el atractivo de legitimidad a través del lavado de dinero.
Aunque no es recomendable, hay lagunas en nuestro sistema económico que hacen posible la conversión para los tenedores de dinero negro. Si desea saber más sobre dónde invertir para convertir dinero negro en blanco con todos los detalles, no dude en revisar el siguiente informe:
Ingresos agrícolas
Los que ganan dinero negro tienden en su mayoría a mostrar sus ingresos agrícolas en efectivo adquiridos. Estos ingresos están exentos de impuestos, lo que requiere que tenga una tierra agrícola utilizada para fines como viveros, plantaciones, etc. Puede hacer un área en alquiler para representar la agricultura como su fuente de ingresos. Sin embargo, para reclamar ingresos agrícolas, debe satisfacer varias condiciones.
- La tierra debe ser agrícola y debe tener el nombre del propietario en diversos registros de derechos.
- Se deben realizar operaciones agrícolas como la preparación del campo para la siembra, germinación, arado, uso de pesticidas, fertilizantes, eliminación de malas hierbas. No se olvide de tomar las fotos y videos de las actividades.
- Mantenga las copias de las facturas si está haciendo uso de la electricidad para el riego. Mantenga los registros una vez que el cultivo esté preparado para la cosecha.
Mantenga los registros de todos los pagos recibidos en caso de que la cosecha falle debido a fuerzas naturales y usted sea compensado por el gobierno.
Use la inversión como Vehículo
Esta es una de las mejores formas de convertir dinero negro en dinero blanco, ya que los individuos pueden invertir el dinero negro que poseen. Pueden comprar pólizas de seguro y pagar las primas en efectivo. La mayoría de las veces, prefieren pagar su prima inicial a través de cheque y el resto en efectivo. Ahí es donde pueden hacer uso del dinero. Además, las personas que han adquirido suficiente dinero negro pueden asegurarlo en su cuenta PPF, fondos de ahorro fiscal o a través de depósitos fijos. Entre las diferentes formas de convertir dinero negro en blanco, la opción más segura es comprar oro en la tienda local. Asegúrese de guardar las facturas y vender el oro de vuelta después de un cierto punto. Evite visitar cualquier tienda de buena reputación, ya que podrían insistir en hacer los pagos a través de cheque. Además del oro, también puede comprar antigüedades, pintura o cualquier tipo de obra de arte.
Recibir regalos para conversión
Si está interesado en optar por las formas seguras de convertir dinero negro en dinero blanco, no dude en tomar regalos de sus familiares cercanos a través de un cheque y proporcionarle la cantidad en efectivo. La ceremonia podría ser cualquier cosa, ya sean matrimonios o cumpleaños. Debe confirmar que el amigo / familiar recibió esa cantidad en su cuenta bancaria. Todos sabemos que los regalos recibidos de familiares o incluso amigos cercanos están exentos de impuestos. Asegúrese de mantener los registros de la transacción como prueba.
Entrada de préstamo falsa
Necesita mostrar una entrada de préstamo falsa para que la conversión tenga lugar. Los propietarios de dinero negro generalmente reciben un cheque mientras toman la cantidad en efectivo. Las personas reembolsan préstamos antiguos dando dinero blanco a través de cheques.
Hacer caridad y Formar Confianza
Las personas tienden a formar un sentido de confianza para las personas que participan activamente en diversas causas destinadas a la elevación social. El órgano ejecutivo suele estar formado por personas propias, como el conductor, el cocinero, la criada y la seguridad. Reciben donaciones en efectivo como caridad. Aunque parezca caridad, es una de las formas éticas de convertir el dinero negro en dinero blanco.
Recibir dinero en efectivo a través de Profession
Otra forma inteligente de conversión es mostrar el ingreso neto en efectivo. Bueno, la principal fuente de ingresos puede ser de honorarios profesionales, matrícula, comisiones o consultoría.
Venta de joyas
Visite cualquier tienda de joyería conocida y no dude en entregar el dinero negro que desea convertir. Recibir el cheque de la misma cantidad (deduciendo los impuestos y la comisión). Él le proporcionaría la factura de compra como prueba de que le ha vendido sus diamantes o joyero personal. No hay necesidad de pagar el impuesto sobre las ganancias de esa cantidad.
Deposite efectivo en la Cuenta de Otro Miembro de la Familia
Asegúrese de que todos los miembros de su familia tengan cuentas bancarias de ahorro. Deposite la cantidad en efectivo dentro de 20,000/ -, ya que le ahorraría estar en el centro de atención, específicamente a los ojos de las autoridades de TI. En caso de que haya seis miembros en la familia, tendrá la oportunidad de convertir más de una rupia lac cada año sin ningún obstáculo. Aunque la cantidad puede parecer trivial, se puede usar fácilmente para inversiones en acciones, compra de oro y fondos mutuos.
Comprar bienes raíces
Este es un sector en el que puede encontrar la existencia de una gran cantidad de dinero en efectivo negro. Las personas hacen uso de ofertas de bienes raíces para las conversiones. Además, se ve que un número de personas en su mayoría hacen transacciones falsas, intercambian la cantidad y cancelan aún más las transacciones debido a la falta de pagos de otras partes. Puede realizar fácilmente compras de propiedades a nombre de sus hijos adultos o cónyuge. Incluso puede mostrar los ingresos de alquiler una vez que se compra la casa. Bueno, los precios de compra también se pueden inflar de acuerdo con los requisitos.
Declaración de Dinero Negro a las Autoridades
Esta es de hecho la forma más fácil de conversión. La forma más sencilla consiste en declarar la cantidad a las autoridades del Impuesto sobre la Renta, así como pagar impuestos con multas y convertirlos en blancos.
¿Por qué el dinero negro debe convertirse en dinero blanco? Si la misma pregunta se te ha ocurrido, es importante saber que el dinero negro solo se puede usar en la economía sumergida. Si estás interesado en invertir la cantidad en algo que valga la pena, la conversión es una necesidad. Es importante no solo superar las regulaciones gubernamentales, sino también salirse con la suya con el dinero ilegal.
Descargo de responsabilidad: –
No alentamos a nadie a encontrar formas de convertir dinero negro en blanco. Es ilegal generar & tener dinero negro. No apoyamos la estafa. Este post se refiere a los agujeros de bucle que tienen los gobiernos de diferentes países e indirectamente está permitiendo a las personas convertir su dinero negro tanto como puedan.