Come viene generato denaro nero?- Trovare modi validi per convertirlo in bianco
Sapere come le persone hanno accesso al denaro nero
Ora che sapete come convertire legalmente denaro nero in denaro bianco, non c’è nulla di male a guadagnare più conoscenza circa la creazione della ricchezza.
Multi-Level Marketing Scheme
Alcuni individui, in gruppi, float multi-level marketing o investment scheme assicurando maggiori rendimenti per gli investitori. Gli investitori depositano assegni o contanti in conti bancari che vengono galleggiati dalle imprese. Bene, queste aziende emettono loro gli assegni post-datati a turno. Inoltre, l’azienda trasferisce con cura l’importo sul conto bancario personale di un promotore. I promotori trasferiscono generalmente l’intero importo su un altro conto bancario offshore per ampliare quella pista. Queste banche emettono le carte di debito o di credito valide ovunque che il promotore può utilizzare per le transazioni.
Indicatori
- Stile di vita oltre le fonti di reddito.
- Proprietà dei beni all’estero.
- Enormi trasferimenti inter-conto senza alcuna logica economica.
- Transazioni in contanti con persone sconosciute.
- Ritiro di enormi rimesse estere, anche in contanti.
Proprietà mascherata
Sempre più spesso, i criminali sono appassionati di possedere la loro attività legittima. Bene, potrebbe essere per guadagnare maggiori rendimenti o per garantire la conversione del denaro nero.
Indicatori
- Edifici aziendali internazionali senza benefici visibili.
- Azioni di innumerevoli società nazionali vendute a valutazioni maggiori.
- Dichiarazioni dei redditi che difficilmente supportano il contributo di capitale da parte degli investitori.
- Enormi partecipazioni in denaro.
Le organizzazioni offshore di solito conducono affari su sedi internazionali in cui è formata. Queste organizzazioni possono essere gestite tramite amministratori nominati che non sono tenuti a pubblicare i conti annuali.
Vendite miste
Mescolare le fonti di denaro legittime con quelle illecite è davvero il metodo popolare in quanto è estremamente difficile da rilevare nel caso in cui ci sia un’enorme componente di denaro nel business legale.
Indicatori
- Enorme aumento del fatturato di cassa e vendite.
- Quasi nessuna ragione commerciale per gli afflussi di cassa.
- Il promotore ha una conoscenza aziendale estremamente scarsa.
- Transazioni senza documenti giustificativi.
- Costi sostenuti senza un corrispondente aumento del fatturato.
SMURFING
Questo tipo di transazione viene eseguita principalmente per eludere gli avvisi da parte delle autorità che monitorano varie transazioni al di sopra di determinate soglie.
Indicatori
- Denaro ricevuto dai paesi con maggiore livello di corruzione.
- Trasporto di contanti nascosto.
- Alta transazione in contanti occasionalmente.
- I depositi sono effettuati in conti di candidati o “uomini di paglia”.
Trade Mispricing
Tradizionalmente, le merci importate o esportate avevano un prezzo più alto o più basso per consentire il riciclaggio di denaro. A volte, i prodotti esportati erano completamente diversi da quello menzionato – descrizione. Con la tecnologia attuale, si dice che è più facile modificare le fatture o produrre fatture fittizie. Le società sono più facili da impostare in modo da come hanno ricevuto le merci.
Indicatori
- Discrepanze tra fatture e documenti doganali.
- Un paese, non noto per l’esportazione o l’importazione di merci.
- Enorme differenza tra il valore dichiarato e quello di mercato.
- Pagamenti effettuati da società offshore.
- Commissioni pagate ai terzi senza alcuna documentazione di supporto.
Conversione del denaro nero in bianco
A causa della recente regola governativa che è stata imposta per impedire la circolazione del denaro nero, alcuni dei prestigiosi biggies del paese si stanno impegnando duramente per convertire le loro banconote acquistate illegalmente in denaro bianco. Sei appassionato di sapere come convertire il denaro nero in bianco? Bene, prima di parlare dell’intera procedura, è significativo sapere cosa sia esattamente il denaro nero. Il denaro nero è per lo più guadagnato attraverso attività illegali che sono controllate dalle normative del paese. La ricchezza è ricevuta in contanti da vari mezzi economici sotterranei. I destinatari lo spendono solo nell’economia sommersa, lo nascondono o tentano di fornirgli l’appello della legittimità attraverso il riciclaggio di denaro.
Anche se non è consigliabile, ci sono scappatoie nel nostro sistema economico che rende possibile la conversione per i detentori di denaro nero. Se vuoi sapere di più su dove investire per convertire il denaro nero in bianco nei minimi dettagli, sentiti libero di passare attraverso il seguente write-up:
Reddito agricolo
I percettori di denaro nero tendono per lo più a mostrare il loro reddito agricolo in contanti acquisito. Questo reddito è esente da imposte che richiede di avere terreni agricoli utilizzati per scopi come vivaio, piantagione ecc. È possibile eventake un’area sul contratto di locazione per rappresentare l’agricoltura per essere la vostra fonte di reddito. Tuttavia, per richiedere il reddito agricolo, è necessario soddisfare diverse condizioni.
- La terra deve essere agricola e deve avere il nome del proprietario su vari registri di diritti.
- Devono essere eseguite operazioni agricole come la preparazione del campo per la semina, la germinazione, l’aratura, l’uso di pesticidi, fertilizzanti, la rimozione delle infestanti. Non dimenticare di scattare le foto e i video delle attività.
- Mantenere le copie delle bollette se si sta facendo uso di electricityfor irrigazione. Tenere i registri una volta che il raccolto è preparato per il raccolto.
Mantenere i record di tutti i pagamenti ricevuti nel caso in cui, il raccolto non riesce a causa di forze naturali e si sta compensati dal governo.
Usa l’investimento come veicolo
Questo è considerato uno dei modi migliori per convertire il denaro nero in denaro bianco in quanto gli individui possono investire il denaro nero che possiedono. Possono acquistare polizze assicurative e pagare i premi in contanti. La maggior parte delle volte, preferiscono pagare il loro premio iniziale tramite assegno e il resto in contanti. È lì che possono fare uso dei soldi. Inoltre, le persone che hanno acquisito abbastanza denaro nero possono proteggerli nel loro conto PPF, fondi di risparmio fiscale o attraverso depositi fissi. Tra i diversi modi per convertire il denaro nero in bianco, l’opzione più sicura è l’acquisto di oro dal negozio locale. Assicurarsi di mantenere le fatture e vendere l’oro indietro dopo un certo punto. Evitare di visitare qualsiasi negozio rispettabile in quanto potrebbero insistere per effettuare i pagamenti tramite assegno. Oltre all’oro, puoi anche sentirti libero di acquistare oggetti d’antiquariato, pittura o qualsiasi forma di opera d’arte.
Ricevere regali per la conversione
Se sei appassionato di optare per i modi sicuri per convertire denaro nero in denaro bianco, non esitare a prendere regali dai tuoi vicini tramite assegno e fornirgli l’importo in contanti. La cerimonia potrebbe essere qualsiasi cosa sia esso matrimoni o compleanni. È necessario confermare che l’amico/parente ha ricevuto tale importo nel suo conto bancario. Sappiamo tutti che i regali ricevuti da parenti o anche amici intimi sono esentati dalle tasse. Assicurati di mantenere i record della transazione come prova.
Voce di prestito fasullo
È necessario mostrare una voce di prestito fasullo per la conversione. I proprietari di denaro nero di solito ricevono assegno mentre prendono l’importo in contanti. Le persone forniscono il rimborso di vecchi prestiti dando soldi bianchi tramite assegno.
Fare beneficenza e formare fiducia
Le persone tendono a formare un senso di fiducia per gli individui che partecipano attivamente a varie cause destinate all’elevazione sociale. L’organo esecutivo di solito è costituito da persone proprie come autista, cuoco, cameriera e sicurezza. Ricevono donazioni in denaro come beneficenza. Anche se può sembrare carità, ma è uno dei modi etici per convertire il denaro nero in denaro bianco.
Ricevere denaro tramite professione
Un altro modo intelligente di conversione sta mostrando il reddito netto in contanti. Bene, la principale fonte di guadagno può provenire da tasse professionali, tasse universitarie, commissioni o consulenze.
Vendita di gioielli
Visita qualsiasi negozio di gioiellerie conosciuto e sentiti libero di consegnare il denaro nero che ti piace convertire. Ricevere l’assegno dello stesso importo (detratte le tasse e le commissioni). Egli avrebbe fornito con la fattura di acquisto come prova che avete venduto i vostri diamanti o gioielliere personale a lui. Non c’è bisogno di pagare la tassa di guadagno su tale importo.
Deposita denaro nel conto di un altro membro della famiglia
Assicurati che tutti i membri della tua famiglia abbiano conti bancari di risparmio. Depositare l’importo in contanti entro 20.000/- come si salverebbe da essere sotto i riflettori, in particolare agli occhi delle autorità IT. Nel caso in cui, ci sono sei membri della famiglia, si avrebbe la possibilità di convertire più di una rupie lac ogni anno senza alcun ostacolo. Anche se l’importo potrebbe sembrare banale, può essere utilizzato facilmente per gli investimenti in azioni, acquisto di oro e fondi comuni di investimento.
Acquistare immobili
Questo è un settore in cui è possibile trovare l’esistenza di una grande quantità di denaro nero. Gli individui fanno uso di offerte immobiliari per le conversioni. Inoltre, si è visto che un certo numero di persone per lo più fare offerte false, scambiare l’importo e annullare ulteriormente le offerte a causa dei mancati pagamenti da altre parti. Si può facilmente fare acquisti di proprietà nei vostri figli adulti o il nome del coniuge. Si può anche mostrare il reddito affitto una volta che la casa è stata acquistata. Bene, i prezzi di acquisto possono anche essere gonfiati in conformità con i requisiti.
Dichiarazione di denaro nero alle autorità
Questo è davvero il modo più semplice di conversione. Il modo più semplice consiste nel dichiarare l’importo alle autorità fiscali sul reddito e nel pagare le tasse con sanzioni e trasformarle in bianco.
Perché il denaro nero dovrebbe essere convertito in denaro bianco? Se la stessa domanda ti è venuta in mente, è significativo sapere che il denaro nero può essere utilizzato solo nell’economia sommersa. Se sei appassionato di investire l’importo in qualcosa di utile, la conversione è un must. È significativo non solo per superare i regolamenti del governo, ma anche per farla franca con il denaro illegale.
Disclaimer:-
Non incoraggiamo nessuno a trovare modi per convertire denaro nero in bianco. È illegale generare & avere denaro nero. Noi non sosteniamo la truffa. Questo post si riferisce ai buchi del ciclo che il governo di diversi paesi ha e indirettamente sta permettendo alle persone di convertire il loro denaro nero il più possibile.